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2012~2014年公司大事记
2013-04-08 13:33:55

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2012

 

1月  公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开,会议审议通过:1、《关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》;2、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

 

3月  公司2012年度医院管理工作会议于3月3日召开。

 

5月  公司2011年年度股东大会于2012年5月29日召开,会议审议通过:1、《公司2011年年度报告和年度报告摘要》;2、《公司2011年度董事会工作报告》;3、《公司2011年度监事会工作报告》;4、《公司2011年度财务决算报告》;5、《公司2011年利润分配方案》。

 

8月  公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司第二大股东鲍正梁、杭州东方汇旅游投资有限公司共同投资设立了浙江东方汇健康管理服务有限公司。

 

9月  公司参股公司浙江东方汇健康管理服务有限公司整体受让方正证券大厦,该大厦层高23层,建筑面积为33076.08平方米。公司全子资公司杭州口腔医院为改善其就医环境,提升医院经营能力,保证医院长期健康发展,同时也为市民提供更好的口腔医疗服务,杭州口腔医院整体承租该物业,用作经营口腔医院。

 

10月  公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月9日召开,会议审议通过如下议案:1、《关于公司参股公司整体受让杭州市平海路1号方正证券大厦房屋交易的议案》,2、《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;3、《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》;4、《关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》;5、《关于修改公司章程的议案》。

    本公司与BOURN HALLLIMITED (波恩有限公司)签署关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》,共同出资设立波恩(中国)医疗管理有限公司 双方成立合资公司的目标是为了加强中国与英国之间的辅助生殖领域合作和技术交流;通过引进适用于国际顶级辅助生殖医疗领域的先进和适用的技术和科学管理方法,在中国建立一家世界级的辅助生殖医疗管理公司。


2013

2月  公司2013年度医院管理工作会议于2月在临安中都青山湖畔大酒店隆重召开。

3月  公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月19日召开,会议审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

8月   为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司经营者、管理团队及关键技术人员和积极性,增强公司经营者团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和经营者团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,实现公司和员工双赢。公司制定了《西港东方汇员工基金管理办法》,根据办法规定,公司与公司管理团队,关键技术人员共同投资设立合伙企业共同投资设立诸暨口腔医院。此项工作不仅符合公司长远的发展战略,更有利于充分调动各方的积极性,实现公司和员工双赢。

 

2014

1月 公司与郑州口腔医院达成合作,成立郑州市口腔医院投资有限公司,此公司的成立主要是联合公司与郑州口腔医院的多重资源,投资郑州市及周边地区口腔医疗行业中具有发展前景的医疗机构及上下游产业。

3月  公司董事会召开第六届董事会第三十一次会议,公司董事会聘任吕建明先生担任公司总经理,同意傅其宏先生辞去总经理职务。

5月  公司董事会召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了公司全资子公司浙江东方汇口腔医院投资管理集团有限公司与公司员工基金及其他自然人合作投资设立杭州口腔医院海宁分院。

6月  公司董事会召开第六届董事会第三十五次会议,通过了公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司员工基金及其他自然人共同投资设立上虞口腔医院有限公司。

7月  公司董事会召开第六届董事会第三十六次会议,通过了公司全资子公司宁波口腔医院有限公司与公司员工基金及其他自然人共同投资设立舟山口腔医院有限公司。

10月  公司董事会召开第六届董事会第三十七次会议,通过了公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司员工基金及其他自然人共同投资设立绍兴越城口腔医院有限公司。

公司全资子公司浙江东方汇口腔医院投资管理集团有限公司与知名牙医社交媒体意见领袖张野女士共同投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司。

 

12月  公司董事会召开第六届董事会第三十八次会议,公司第六届董事会任期届满,进行了换届选举,公司部分股东及公司董事会提名吕建明先生、赵玲玲女士、王仁飞先生、邹贤刚先生为公司第七届董事会董事候选人,提名严建苗先生、吴清旺先生、张森泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

   公司监事会提名臧焕华先生、王维倩女士为公司第七届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举赵敏女士为职工监事。

   审议通过公司全资子公司与公司员工基金及其他自然人共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院。

   审议通过公司全资子公司与公司员工基金及其他自然人共同投资设立杭州口腔医院湖州分院。

   审议通过公司全资子公司与公司员工基金及其他自然人共同投资设立南京牙科医院。