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股票代码:600763 SH
西港东方汇第八届董事会第五次会议决议公告
2018-10-20 00:00:00

东方汇娱乐 www.kaosdtg.com 证券简称:西港东方汇        证券代码:600763      编号:临2018-047            西港东方汇投资股份有限公司          第八届董事会第五次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况  西港东方汇投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2018年10月19日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:  1、审议通过《西港东方汇投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《西港东方汇投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西港东方汇投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《西港东方汇投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。  表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。  2、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划(非公开发行方式认购)的议案》  由于公司本次非公开发行股票事项公告以来,资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整,综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素,决定终止本次非公开发行A股股票及员工持股计划(非公开发行方式认购)等事项,终止与非公开发行股票认购对象签署的认购协议、与浙江兴财投资有限公司签署的办公、商业用房租赁合同等协议。  本议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告 《西港东方汇投资股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划(非公开发行方式认购)的公告》。  表决结果:4票同意;0票弃权;0票反对。关联董事吕建明先生、章锦才先生、王仁飞先生已回避表决。  特此公告!                                      西港东方汇投资股份有限公司董事会                                                二〇一八年十月二十日

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